### [TRM Labs](https://dkwy.com/)

**Published:** 2026-05-06T08:15:53

**Author:** 蛋壳

**Excerpt:** TRM Labs是领先的区块链智能服务商，赋能政府机构、金融机构及加密企业识别、调查及防范数字资产领域的欺诈与金融犯罪。平台覆盖33+条区块链，支持7000万+资产（含NFT与DeFi协议），结合专有威胁情报与机器学习，提供实时风险评分、交易监控与取证工具。其能力助力用户追踪资金流、发现可疑模式并整合链下数据，确保全球反洗钱及合规要求。

## 产品概述

TRM Labs是领先的区块链智能服务商，赋能政府机构、金融机构及加密企业识别、调查及防范数字资产领域的欺诈与金融犯罪。平台覆盖33+条区块链，支持7000万+资产（含NFT与DeFi协议），结合专有威胁情报与机器学习，提供实时风险评分、交易监控与取证工具。其能力助力用户追踪资金流、发现可疑模式并整合链下数据，确保全球反洗钱及合规要求。

## 主要功能

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| **全链追踪** | 通过可视化图谱工具，无缝追踪多条区块链上的交易与资金流动，加速调查进程。 |
| **行为智能与Signatures®** | 利用专有行为分析，自动检测可疑交易模式及复杂洗钱手法。 |
| **Glass Box归因** | 为每个实体提供透明的归因来源和置信评分，支持可辩护、可用于法庭的调查。 |
| **自定义图谱元素** | 集成并可视化链下数据（如实物资产或金融机构），与区块链数据结合，丰富调查上下文。 |
| **全面风险评分与监控** | 应用150+风险类别（含反洗钱相关），实时监控交易与实体。 |
| **助记词钱包识别** | 快速识别并关联与助记词相关的钱包，支持资产查封与执法行动。 |

## 使用场景

-   **执法调查：**帮助机构追踪非法加密资产，建立案件，查封与犯罪活动相关的资产。
-   **金融机构合规：**支持反洗钱/反恐融资合规项目，提供实时交易监控、风险评分与制裁筛查。
-   **加密企业风险管理：**帮助交易所及虚拟资产服务商识别欺诈、筛查钱包并保持合规。
-   **跨链取证：**调查跨多条区块链及多种资产类型的复杂洗钱方案。
-   **自定义调查分析：**利用自定义图谱元素，整合链下情报，提升调查叙事能力。



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